(1).jpg)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 декабря 2023 г. № 323 “О внесении изменений в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о предоставлении информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. N 156” (документ не вступил в силу)
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, и пунктами 15, 151 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, приказываю:
внести в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о предоставлении информации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2021 г. N 156 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2021 г., регистрационный N 64740), следующие изменения:
а) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Начальник Управления валютного мониторинга.";
в) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. Заместитель начальника Управления валютного мониторинга.".
| Директор | Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2024 г.
Регистрационный № 77106
Обзор документа
Росфинмониторинг уточнил перечень должностных лиц ведомства, которые могут направлять в организации, совершающие операции с денежными средствами или иным имуществом, и предпринимателям запросы о представлении информации.
Вместо начальника Управления координации и взаимодействия упоминается начальник Управления валютного мониторинга. Дополнительно включены заместители начальников Управления по противодействию финансированию терроризма и Управления валютного мониторинга.
