Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2024 г. “О рекомендациях банкам по блокировке счетов компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности”

Банком России совместно с надзорным блоком Росфинмониторинга разработано Информационное письмо, ориентирующее кредитные организации на риски нелегальной деятельности на финансовом рынке и признаки для выявления соответствующей деятельности.

В Документе акцентируется внимание на выявление банками скрытой инфраструктуры финансовых пирамид и иных нелегальных участников финансового рынка с использованием данных из администрируемого Банком России "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" и платформы "Знай своего клиента".

Банкам, в частности, рекомендуется выявлять среди своих клиентов контрагентов известных финансовых пирамид, посредников, действующих в интересах мошенников и пр.