Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 июня 2023 г. "Вниманию лизинговых компаний"

17 июня 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом" (далее - Приказ), которым установлена обязанность лизинговых компаний представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (возвратный лизинг), если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

В этой связи информация о соответствующих операциях подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с 17.06.2023, по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе "Код вида операции" кода 6201.