Указание Банка России от 11 августа 2022 г. № 6217-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" (документ не вступил в силу)

На основании пункта 15-3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"1:

1. Внести в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"2 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 15-2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих банковских операций:

открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).".

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

____________________ Ю.А. Чиханчин

"___"_______________ 2022 г.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2016, N 1, ст. 27; 2019, N 31, ст. 4430.

2 Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный N 57200.

------------------------------

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2022 г.

Регистрационный № 70061