Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 20 апреля 2022 г. N 86-13-2022/Иф5433-22 “О новых полномочиях прокуроров в сфере контроля за законностью получения денежных средств лицами, представляющими сведения о доходах, их супругами и несовершеннолетними детьми”

Федеральным законом от 06.03.2022 N 44-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" введен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства лица, замещающего либо замещавшего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступившие на принадлежащие ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям счета в банках и иных кредитных организациях, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении их не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Выявление указанных обстоятельств должно осуществляться соответствующими подразделениями кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений в рамках проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в связи с чем следует обеспечить надзор за реализацией ими соответствующих функций.

Этим же законом прокурорам предоставлены полномочия проводить проверку законности получения денежных средств в случае увольнения проверяемого лица до завершения проверки и обращаться в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, по результатам рассмотрения поступивших материалов и проведенных прокурорами проверок.

Необходимо организовать надлежащее взаимодействие с кадровыми подразделениями поднадзорных органов в целях обеспечения своевременного поступления соответствующих материалов и их рассмотрения в установленный законом десятидневный срок.

Обратите внимание на предусмотренные законом ограничения сроков проведения проверок по поступившим материалам (не позднее 6 месяцев с даты увольнения проверяемого лица), направления в суд заявления о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств (не позднее 4 месяцев с момента получения материалов). При этом минимальная сумма иска должна превышать 10 тыс. рублей.

Одновременно в статью 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" внесены изменения, обязывающие кредитные организации выдавать прокурорам справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц при проведении проверок, предусмотренных вновь введенной статьей 8.2 Федерального закона от 05.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

При направлении соответствующих запросов необходимо обеспечить их подписание уполномоченными должностными лицами: прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокурорами.

Указанные новые полномочия подлежат применению при проведении органами прокуратуры проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции, начиная с декларационной кампании 2022 года (за отчетный 2021 год).

Сведения о результатах надзорной деятельности на данном направлении отражайте в докладных записках, предусмотренных подпунктом 9 пункта 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 N 454 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции".