(1).jpg)
Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 365 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381; 2020, N 43, ст. 6804) следующие изменения:
а) в пункте 4 слова "операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "подозрительных операций";
б) в пункте 5 слова "в абзаце двенадцатом" заменить словами "в абзаце тринадцатом".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 22 марта 2022 г.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
Обзор документа
Росфинмониторинг устанавливает требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Уточнено, что это делается с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Ранее это был риск совершения операций в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Поправки обусловлены внесением изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег и начнут действовать с 22 марта 2022 г.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
