(1).jpg)
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2022 г. № 217 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492” (документ не вступил в силу)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 февраля 2022 г. N 217
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492
1. В пункте 2 слова "адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг," заменить словами "и лицам, указанным в статье 71 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",".
2. В пункте 3:
а) слова ", адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг," заменить словами "и лиц, указанных в статье 71 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",";
б) после слов "должностных лиц" дополнить словами "указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц";
в) слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
г) слова "надзорным органом" заменить словами "контрольным (надзорным) органом".
Обзор документа
Скорректированы квалификационные требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Это обусловлено внесением изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег. Было введено понятие доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юрлица. Данный субъект и его работники тоже должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
