Письмо Банка России от 5 августа 2021 г. № 12-4-2/3886 “О рассмотрении предложений Ассоциации российских банков”

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 21.07.2021 N А-02/1Кор-201 и сообщает следующее.

В настоящее время Банком России прорабатывается вопрос с Росфинмониторингом о возможности издания Банком России информационного письма о неприменении мер к кредитным организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 230-Ф31.

Дополнительно сообщаем, что Департамент считает необходимым получить мнение Росфинмониторинга2 в отношении предложений Ассоциации о внесении изменений в пункт 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ3 в части установления исключений для некоторых видов операций и некоторых видов некоммерческих организаций. Учитывая изложенное, информация по указанному вопросу будет направлена в Ассоциацию дополнительно.

------------------------------

1 Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

2 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ, а также по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.

3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".