Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное письмо Банка России от 13 апреля 2021 г. № ИН-01-12/23 “О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций”

Информационное письмо Банка России от 13 апреля 2021 г. № ИН-01-12/23 “О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций”

16 апреля 2021

Банк России сообщает, что при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

и (или)

превышение величины 0,5 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Обзор документа

ЦБ РФ обновил критерии определения высокой вовлеченности кредитных организаций в сомнительные безналичные и наличные операции.

Это превышение величины 2% за последний квартал суммарного значения удельного веса сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юрлиц и ИП.

Другой признак - превышение величины 0,5 млрд руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Новые критерии применяются при оценке работы кредитных организаций за II квартал 2021 г. и последующие периоды.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка