(1).jpg)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 “О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245” (не вступил в силу)
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 4007) приказываю:
1. Внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный № 16330, «Российская газета», № 48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:
1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Инструкция) слова «не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заменить словами «не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункт 33 Инструкции"
1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции) слова «не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)» заменить словами «не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.
| Руководитель | Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2010 г.
Регистрационный № 18959
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 “О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2010 г.
Регистрационный № 18959
Настоящий приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Уточнена Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю или имеющим возможную связь с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Указано, что Служба формирует и ведет электронную базу данных перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Ранее был список стран, не участвующих в международном сотрудничестве в названной сфере.
Соответствующие изменения внесены в справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.
Приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.
