Новости. Росфинмониторинг

С 1 марта 2024 года оно числится и в списке запрещенных экстремистских организаций, который ведет Минюст России.

Она пригодится адвокатам, нотариусам, бухгалтерам и юристам.

Росфинмониторинг подготовил соответствующие разъяснения.

Мера вводится на 6 месяцев, цель такого регулирования – стабилизация валютного курса.

Так, в ряде случаев вводится контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

Чтобы эффективно выявлять подозрительные операции, Росфинмониторинг и Минфин России рекомендуют предварительно оценить степень риска клиента.

В числе поправок также – корректировка порядка призыва граждан по мобилизации, установление ограничений на перемещение по территории РФ никотинсодержащей продукции и усиление контроля за крупными денежными переводами.

Предполагается, что комплексная услуга "Старт бизнеса онлайн" будет включать в себя электронную регистрацию бизнеса, дистанционное открытие счета и получение электронной подписи.

Принадлежность ИП к субъектам Закона № 115-ФЗ в том числе определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

Соответствующий приказ вступит в силу 17 июня 2023 года.

На это указал Росфинмониторинг в информационном сообщении.

Также предлагается обязать банки контролировать наличие информации о получателе денежных средств в расчетных документах.

Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Закон № 115-ФЗ, принятых летом нынешнего года.

Росфинмониторинг подготовил информационное сообщение.

В числе нововведений также – формирование реестра инвестиционных проектов с господдержкой в форме инвестиционного налогового вычета, предоставление кредиторам возможности запрашивать у ФНС России информацию о мобилизованных заемщиках.

Что представляет собой NFT? Применимы ли к ней действующие правовые конструкции? Ответ – в нашем материале.

Публичное обсуждение проекта Постановления Правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 17 августа 2022 года.

С 600 тыс. до 1 млн руб., а для операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделкам с недвижимым имуществом, соответствующий показатель увеличился с 3 млн до 5 млн руб.

В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.

Также в числе поправок – сокращение срока оформления паспорта, корректировка порядка информирования потребителей об условиях банковских вкладов, введение единого налогового платежа для юрлиц и ИП.

Он будет составлять 7 дней, а не 5, как сегодня.

Применение предусмотренных ею положений позволит минимизировать угрозу стабильности финансовой системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях.

Отметим, что отдельные разъяснения по применению рассматриваемых положений ранее давал также Банк России.

Кроме того, проконтролируют своевременное появление на портале госуслуг результатов анализов и сведений о прививках.

Проектом предлагается привести в соответствие действующие требования к Правилам ПВК по ПОД/ФТ с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Так, в системе не будут учтены медорганизации, подведомственные Минюсту России, МЧС России, МВД России, Росфинмониторингу, ФССП России, МИД России и ряду иных ведомств.

Но только для тех, кто не работал в период с 4 по 7 мая.

Прописан порядок действий при невозможности направления сообщения через личный кабинет.

Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют.

Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту Росфинмониторинга, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 14 мая.

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

Напомним, что с 23 февраля действуют новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Также предлагается запретить рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам госконтроля лицами, непосредственно участвовавшими в нем.

Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Новые требования вступят в силу 23 февраля.

В частности они могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами при работе с клиентами.

Так, приведены правила направления аудиторами уведомлений о таких подозрительных операциях.

Ожидается, что это позволит сделать информацию о расчетах в отрасли прозрачной, в частности, для ФНС России и Росфинмониторинга.

Представление информации с использованием иного программного обеспечения с 20 сентября не предусмотрено.

Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Поскольку адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.

Также ВС РФ планирует подготовить разъяснения по вопросам взаимодействия государственного правосудия и этих судов.

А также о том, какие сделки или операции могут осуществляться в преступных целях.

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

И установить как административную, так и уголовную ответственность.

Кого не коснется планируемое повышение пенсионного возраста? Как может измениться базовая ставка НДС? Когда налоговики могут запросить информацию о поступлениях на карту физлица?

Включив в него получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной определенным государством

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

Новые нормы вступят в силу с 4 мая.

В настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Рекомендация связана с необходимостью противодействия незаконному обналичиванию и выводу в теневой оборот денежных средств со счетов должников.

Это необходимо в целях получения доступа к перечню экстремистов и террористов.

Он будет учитывать степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

К ключевым преимуществам цифровых валют эксперты относят перспективы инвестиций, а главным риском считают анонимность операций.

А система обеспечения прослеживаемости оборота товаров указанного вида промышленности будет скорректирована.

По запросу ФНС России и Росфинмониторинга.

Предполагается, что он повысит прозрачность операций и защитит права потребителей.

Это необходимо для получения информации о клиентах, причастных к терроризму или экстремизму.

Это касается адвокатов, осуществляющих от имени или по поручению своего клиента ряд операций с денежными средствами или другим имуществом.

Они касаются случаев, когда денежные обязательства нерезидентов заменяются долговыми обязательствами, выраженными ценными бумагами.

Проверяются данные СМИ и информация, поступившая на горячие линии.

Росфинмониторинг разработал законопроект о борьбе со злоупотреблением трастами.

В такие правила будут включены дополнительные программы.

С такой инициативой выступает Росфинмониторинг.

Речь идет об организациях, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

С такой инициативой выступает Росфинмониторинг.

Утверждено новое положение о ведомстве.

Энергетика и ЖКХ объявлены приоритетными сферами применения мер противодействия таким операциям.

По данным генпрокурора Юрия Чайки, возбуждено почти 500 уголовных дел.

Об инициативе вновь вспомнили на совещании, посвященном исполнению поручений президента в сфере ЖКХ и повышения эффективности системы госзакупок.