53% респондентов считают необходимым уточнить пределы реализации права банков на выяснение источников денежных средств клиентов

Банк России указал кредитным организациям на возможность применения такой меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как определение источников происхождения денежных средств клиентов, только по результатам проведенной оценки уровня риска совершения последними денежных операций с соответствующей целью (письмо Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27). Основанием для такого разъяснения регулятора стала выявляемая практика реализации банками данной меры в отсутствие рисков совершения клиентами таких противоправных действий, например при совершении не являющихся систематическими операций, а также при зачислении на счета или переводе с них незначительных сумм.

Мы узнали у читателей портала ГАРАНТ.РУ, сталкивались ли они со случаями такого злоупотребления правом со стороны банков.

Время проведения опроса: 8-14 апреля 2019 года
Место проведения опроса: Россия, все округа

НОВЫЙ ОПРОС: Как Вы относитесь к инициативе создания национальной системы маршрутизации интернет-трафика согласно законопроекту о суверенном Рунете? Ответить