Определены дополнительные признаки финансовых нарушений

Приказ Минфина России от 21 марта 2024 г. N 28н “О внесении изменений в приложение к Порядку формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 203н”

Расширен перечень признаков финансовых нарушений. В числе новых:

- наличие информации о регистрации на недружественных территориях участника казначейского сопровождения или юрлица, получающего денежные средства от него;

- наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени участника или упомянутого юрлица.

Ряд ранее установленных признаков скорректирован.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2024 г.