Как распознать субъектов, профессионально создающих номинальные компании

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2019 г. № ГД-4-14/5722@ О признаках лиц, профессионально создающих номинальные юридические лица

ФНС указала признаки лиц, профессионально создающих номинальные юрлица, среди которых - отсутствие постоянного места работы, низкий уровень образования, возраст 25-30 лет, наличие статуса учредителя (участника) и (или) руководителя нескольких организаций, в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений.

При этом информацию об указанном статусе и о недостоверности сведений можно получить через сервис "Прозрачный бизнес", размещенный на сайте ФНС.

Наличие отмеченных признаков само по себе не свидетельствует о том, что лицо профессионально создает номинальные компании. Соответствующий вопрос может быть разрешен применительно к конкретной ситуации.