Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 4 июня 2003 г. N 64 "О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62"

Изменяется порядок представлении в КФМ России сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Утверждаются новые формы предоставляемых сведений по операциям, рекомендации по их заполнению, а также справочники видов операций и типов организаций, представляющих эти сведения. Кроме того, вводится Справочник видов необычных операций, и Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых представляется в КФМ России.
Устанавливается возможность передачи указанных сведений посредством модемной связи.