Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Постановление издается КФМ России после проверки обоснованности информации о приостановленных операциях, представленной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление о приостановлении операций издается на срок до пяти рабочих дней. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания постановления, КФМ России направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) в правоохранительные органы.