Приказ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками от 27 мая 2024 г. N 221 "Об утверждении порядка, сроков и формы направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию"

Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2024 г.
Регистрационный N 78400


     В соответствии с пунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 22
ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и пунктом 1
Положения о Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным
рынками, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. N 154, приказываю:
     1. Утвердить:
     порядок и сроки направления организацией, осуществляющей
производство этилового спирта (за исключением этилового спирта,
произведенного из непищевого сырья растительного происхождения,
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной
продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой
продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице,
контролирующем такую организацию, согласно приложению N 1 к настоящему
приказу;
     форму направления организацией, осуществляющей производство
этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из
непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного,
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и
винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к
спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о
бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую
организацию, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
     2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и
действует до 1 сентября 2030 года.

Руководитель                                                   И. Алёшин



                                                           Приложение N 1
                                          к приказу Федеральной службы по
                                                контролю за алкогольным и
                                                         табачным рынками
                                                  от 27 мая 2024 г. N 221

                             Порядок и сроки
 направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта
  (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья
     растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного,
       плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и
   винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к
 спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о
 бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую
                               организацию

     1. Сведения о бенефициарных владельцах организации, осуществляющей
производство этилового спирта (за исключением этилового спирта,
произведенного из непищевого сырья растительного происхождения,
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной
продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой
продукции) (далее - организация)1, направляются в Федеральную службу по
контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого
бенефициарного владельца и включают в себя:
     а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения
указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);
     б) сведения о гражданстве;
     в) число, месяц, год и место рождения;
     г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
(данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если
их наличие обязательно в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);
     д) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), в том
числе за пределами Российской Федерации;
     е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
     ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах
обязательного пенсионного страхования и обязательного социального
страхования (при его наличии);
     з) адрес электронной почты (по наличии);
     и) размер доли в уставном капитале организации, которой владеет
бенефициарный владелец.
     2. Сведения о лице, контролирующем организацию2, направляются в
Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в
отношении каждого лица, контролирующего организацию, и включают в себя:
     а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения
указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);
     б) сведения о гражданстве;
     в) число, месяц, год и место рождения;
     г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
(данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если
их наличие обязательно в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);
     д) адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), в
том числе за пределами Российской Федерации;
     е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
     ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах
обязательного пенсионного страхования и обязательного социального
страхования (при его наличии);
     з) адрес электронной почты (при наличии);
     и) основания для указания в качестве лица, контролирующего
организацию (указывается прямое или косвенное участие в уставном капитале
организации и (или) участие на основании договоров доверительного
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения,
и (или) корпоративного договора, и (или) иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
организации, более чем пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе
управления организации либо наличие права назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов
состава коллегиального органа управления организации).
     3. Организация в течение 30 календарных дней со дня вступления в
силу настоящего приказа обязана направить в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью руководителя организации (иного
уполномоченного лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и
табачным рынками сведения о бенефициарных владельцах такой организации, а
также о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему приказу.
     4. В случае изменения сведений, направленных организацией в
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего порядка, организация обязана
направить в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица), в
Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками
уточненные сведения о бенефициарных владельцах такой организации, а также
о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению
N 2 к настоящему приказу не позднее 14 календарных дней со дня
возникновения указанных изменений.

------------------------------
     1 Статья 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115 "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
     2 Пункт 35 статьи 2 от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции".
------------------------------


                                                           Приложение N 2
                                          к приказу Федеральной службы по
                                                контролю за алкогольным и
                                                         табачным рынками
                                                  от 27 мая 2024 г. N 221

                                  Форма
 направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта
  (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья
     растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного,
       плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и
   винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к
 спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о
 бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую
                               организацию

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N  |Фамилия,|Сведения| Число, |Наименование и |  Адрес  |Идентифика-|Страховой | Адрес  | Размер  |Основа- |
|    |  имя,  |   о    | месяц, |   реквизиты   |регистра-|  ционный  |  номер   |электро-| доли в  |ния для |
|    |отчество|граждан-| год и  |  документа,   | ции по  |   номер   |индивидуа-|  нной  |уставном |указания|
|    |  (при  |  стве  | место  |удостоверяющего|  месту  |налогопла- |  льного  | почты  |капитале |   в    |
|    |наличии)|        |рождения|   личность    |жительст-| тельщика  | лицевого |  (при  |организа-|качестве|
|    |        |        |        |    (данные    | ва (по  |   (при    | счета в  |наличии)|ции (для | лица,  |
|    |        |        |        |  документов,  |  месту  | наличии)  | системах |        |бенефици-|контро- |
|    |        |        |        |подтверждающих |пребыва- |           |обязатель-|        | арного  |лирующе-|
|    |        |        |        |     право     | ния), в |           |   ного   |        |владель- |   го   |
|    |        |        |        | иностранного  |том числе|           |пенсионно-|        |   ца)   |органи- |
|    |        |        |        |гражданина или |   за    |           |    го    |        |         | зацию  |
|    |        |        |        |   лица без    |пределами|           |страхова- |        |         |  (для  |
|    |        |        |        |гражданства на |Российс- |           |  ния и   |        |         | лица,  |
|    |        |        |        |  пребывание   |   кой   |           |обязатель-|        |         |контро- |
|    |        |        |        |(проживание) в |Федерации|           |   ного   |        |         |лирующе-|
|    |        |        |        |  Российской   |         |           |социально-|        |         |   го   |
|    |        |        |        |Федерации, если|         |           |    го    |        |         |органи- |
|    |        |        |        |  их наличие   |         |           |страхова- |        |         | зацию) |
|    |        |        |        | обязательно в |         |           | ния (при |        |         |        |
|    |        |        |        |соответствии с |         |           | наличии) |        |         |        |
|    |        |        |        |международными |         |           |          |        |         |        |
|    |        |        |        |  договорами   |         |           |          |        |         |        |
|    |        |        |        |  Российской   |         |           |          |        |         |        |
|    |        |        |        |  Федерации и  |         |           |          |        |         |        |
|    |        |        |        |законодательст-|         |           |          |        |         |        |
|    |        |        |        |вом Российской |         |           |          |        |         |        |
|    |        |        |        |  Федерации)   |         |           |          |        |         |        |
|----+--------+--------+--------+---------------+---------+-----------+----------+--------+---------+--------|
| 1  |   2    |   3    |   4    |       5       |    6    |     7     |    8     |   9    |   10    |   11   |
|----+--------+--------+--------+---------------+---------+-----------+----------+--------+---------+--------|
|    |        |        |        |               |         |           |          |        |         |        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 Должность                   дата                подпись/расшифровка