Федеральный закон от 29 мая 2024 г. N 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     Принят Государственной Думой 21 мая 2024 года
     Одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года

     Внести в подпункт 2 пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;
2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007,
N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30,
ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207;
N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219;
2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001;
2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31,
ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491;
2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31,
ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020,
N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31,
ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469; N 24, ст. 4183; N 27,
ст. 5061, 5094, 5171, 5183; N 47, ст. 7739; N 52, ст. 8982; 2022, N 1,
ст. 52; N 16, ст. 2613; N 27, ст. 4620; N 29, ст. 5298; 2023, N 1,
ст. 16, 54; N 12, ст. 1887, 1889; N 18, ст. 3242; N 25, ст. 4449; N 29,
ст. 5316, 5326; N 43, ст. 7602; 2024, N 12, ст. 1569) изменение, изложив
его в следующей редакции:
     "2) посредством направления, в том числе в электронном виде,
клиентом - физическим лицом организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом и имеющей в соответствии с
настоящим Федеральным законом право проводить упрощенную идентификацию,
либо лицу, которому такой организацией с учетом требований настоящего
Федерального закона поручено проведение упрощенной идентификации,
следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа,
удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или)
идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса
обязательного медицинского страхования застрахованного лица, и (или)
номера водительского удостоверения, а также абонентского номера клиента -
физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной
связи;".

Президент Российской Федерации                                  В. Путин

Москва, Кремль
29 мая 2024 года
N 119-ФЗ