Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"

Росфинмониторинг обновил правила идентификации клиентов финансовых организаций, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Утверждены новые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Они заменят требования 2018 г.
Идентификацию также будут проводить:
- доверительные собственники (управляющие) иностранных структур без образования юрлица;
- исполнительные органы международных личных фондов (кроме наследственных).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2022 г. Регистрационный № 68913.