Правительство актуализировало требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля отдельных организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП. В рамках контроля нужно будет:
- оценивать степень (уровень) риска совершения клиентом подозрительных операций и относить клиента к одной из групп риска, принимать меры по снижению риска;
- оценивать возможности использования новых услуг и программно-технических средств для легализации преступных доходов и по результатам принимать меры по минимизации таких возможностей;
- реализовывать запрет на обслуживание клиентов без необходимых лицензий и клиентов, сайты которых внесены в черный список.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.