Появились правила контроля за соблюдением "антиотмывочного" законодательства.
"Антиотмывочный" закон был дополнен отдельной статьей, посвященной контролю (надзору) в данной сфере. Правительство РФ утвердило соответствующие правила. Определены объекты и субъекты контроля, виды контроля. Применяется риск-ориентированный подход.
Предусмотрен дистанционный мониторинг за исполнением требований законодательства. По его итогам будут рассчитываться индикаторы риска в отношении каждого субъекта.
Правила не будут распространяться на Банк России (за исключением отдельных случаев).