(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа23 июля 2021
Информационное сообщение Банка России от 23 июля 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО "Русское финансовое общество" (ООО)"
Обзор документа
Банк России лишил лицензии НКО "Русское финансовое общество".
Банк России отозвал лицензию у НКО "Русское финансовое общество" (ООО). Дело в том, что общество нарушало требования "антиотмывочного" законодательства, было вовлечено в совершение непрозрачных операций, направленных на расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
В общество назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Банк России отозвал лицензию у НКО "Русское финансовое общество" (ООО). Дело в том, что общество нарушало требования "антиотмывочного" законодательства, было вовлечено в совершение непрозрачных операций, направленных на расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
В общество назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад
