Указание Банка России от 19 апреля 2021 г. N 5780-У "О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Появились новые правила раскрытия информации о действиях, связанных с идентификацией клиентов банков, а также клиентов операторов финансовых платформ.
Соответствующие определенным критериям банки с универсальной лицензией обязаны (банки с базовой лицензией вправе) после проведения идентификации при личном присутствии клиента - гражданина России с его согласия и на безвозмездной основе размещать или обновлять необходимые сведения о нем в ЕСИА и в единой биометрической системе.
ЦБ РФ обновил порядок раскрытия информации о выполняемых действиях. Он распространяется и на операторов финансовых платформ. Уточнен состав сведений.
Прежний порядок признан утратившим силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2021 г. Регистрационный № 63594.