Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

К организаторам азартных игр и операторам лотерей предъявлены дополнительные требования.
Ужесточены требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей в целях борьбы с отмыванием денег. Предусмотрены:
- требование к учредителям (участникам), бенефициарным владельцам и руководству организатора азартных игр и оператора лотереи об отсутствии судимости (неснятой или непогашенной) за преступления в сфере экономики, против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
- запрет фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, выступать учредителями (участниками), управляющими компаниями организатора азартных игр и оператора лотереи, а также лицом, оказывающим существенное влияние на решения органов управления такого организатора или оператора;
- обязанность организатора азартных игр и оператора лотереи представлять уполномоченному госоргану сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях (участниках), руководстве и подтверждающие документы.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты опубликования.