ВС обобщил практику применения судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.
Недобросовестные участники гражданского оборота могут использовать суды для легализации незаконных доходов. Верховный Суд РФ дал судам разъяснения по применению мер противодействия таким финансовым операциям.
В одном таком деле суд усомнился в достоверности доказательств задолженности в связи с поступлением в суд аналогичных заявлений к различным должникам. В другом деле одинаковые иски были поданы в несколько судов с приложением однотипных договоров купли-продажи, которые отличались лишь местом заключения договора, которое менялось в зависимости от необходимой сторонам территориальной подсудности спора. В другом деле иностранная компания потребовала от российской организации деньги за оборудование, которое в реальности не было поставлено. Ответчик признал иск, что создало фиктивные основания для вывода денег за рубеж. В таких ситуациях суд вправе не принять признание иска или отказать в утверждении мирового соглашения.
Если при рассмотрении дела суд обнаружит признаки экономического преступления, он сообщает об этом в правоохранительные органы. Если суды обнаруживают, что участники сделок придают правомерный вид незаконным доходам, то суды по своей инициативе могут признать такие сделки ничтожными и применить к ним последствия их недействительности.