Скорректирован порядок идентификации участников лотереи.
На операторов лотерей распространены положения "антиотмывочного" закона в части деятельности по выплате выигрышей.
Идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей могут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.