Информация Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2020 г. "ФНС России разъяснила, в каких случаях можно запросить информацию о поступлениях на счета физлица"

ФНС опровергла информацию СМИ о начислении налогов на все невыясненные поступления на банковские карты граждан.
Сообщается, что информация СМИ о повсеместном вызове владельцев карт на допросы, о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты не соответствует действительности.
По запросам банки передают налоговикам:
- данные об открытии/закрытии счетов граждан;
- справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) граждан, об остатках средств и выписки по операциям на них;
- справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении средств по счетам в драгметаллах.
С апреля 2020 г. к этому списку добавятся электронные кошельки.
Запросить информацию налоговики могут только в рамках налоговой проверки гражданина или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или руководителя ФНС (его заместителя).