Итоговый пресс-релиз к интернет-конференции КФМ России"Очистим нашу экономику от грязных денег!"

2 апреля состояласьинтернет-конференция первого заместителяМинистра финансов Российской Федерации, и.о.председателя Комитета Российской Федерации пофинансовому мониторингу Виктора АлексеевичаЗубкова. В конференции также принимал участиеначальник юридического управления КФМ РоссииВладимира Николаевича Фомина. Конференциюсовместно с Комитетом Российской Федерации пофинансовому мониторингу провели компании"Гарант", "Гарант-Интернет", холдинг"Рамблер" и журнал "Законодательство".

Теперь, когда Россия интегрируется вмировую экономику, особенно острой становитсяпроблема так называемых "грязных" денег.Борьба с их легализацией ведется на самомвысоком уровне. Указом Президента РФ от 1 ноября2001 г. N 1263 образован Комитет Российской Федерациипо финансовому мониторингу, уполномоченныйпринимать меры по противодействию легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и координировать деятельность в этой сфере иныхфедеральных органов исполнительной власти.

С 1 февраля нынешнего года всоответствии со вступившим в силу Федеральнымзаконом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ Комитет началпринимать информацию о финансовых операциях,требующих контроля, от кредитных организаций,страховых и лизинговых компаний,профессиональных участников рынка ценных бумаг,а также ломбардов и почтовых отделений.

Благодаря проведенной 2 апреляИнтернет-конференции посетители сайта www.garant.ruимели возможность получить информацию одеятельности КФМ из первых рук. Большая частьвопросов посетителей страницы конференции былапосвящена структуре КФМ, его функциям, методамработы, а также механизмам взаимодействия сдругими органами исполнительной власти.

Главной задачей Комитета ВикторАлексеевич Зубков назвал, прежде всего, созданиеэффективной системы противодействия отмыванию"грязных" денег. Все цивилизованные страныимеют подобные структуры. "Россия должна идтив ногу с мировым сообществом. КФМ создан в связи стем, что аналитические функции, которыевозложены на Комитет, должны выполнятьсяорганом, не занимающимся оперативной работой, атакже равноудаленным от силовых ведомств испецслужб", - сказал председатель Комитета.

Виктор Алексеевич также отметил, чтопредшественник КФМ, Межведомственный центр попротиводействию легализации доходов, полученныхпреступным путем, "сыграл свою положительнуюроль в борьбе с отмыванием денег". По словамг-на Зубкова, опыт сотрудников этого центрапригодился бы в Комитете. Он также отметил, чтоКомитет не будет координировать деятельностьдругих ведомств, но предусматриваетсяинформационное взаимодействие. "Как тольковыйдет Постановление Правительства, мы заключимдвусторонние соглашения с различнымиведомствами - МНС, ГТК, ФСНП, МВД", - сообщил он.

Предполагается, по словам В.А. Зубкова,создание региональных подразделений Комитета.Их функции будут такими же, как и у центральногооргана, за исключением получения информации полинии обязательного контроля.

Многие участники конференцииинтересовались, как формируется штат Комитета пофинансовому мониторингу. Отвечая на этот вопрос,и.о. председателя Комитета сообщил, что Комитетунужны экономисты, юристы, аналитики итехнические сотрудники. Основное требование -высокий уровень профессионализма. Для того,чтобы стать сотрудником Комитета, нужнонаправить в отдел кадров КФМ анкету длярассмотрения. "Требования высоки, желающихработать в Комитете более, чем достаточно,поэтому мы можем выбирать", - сказал ВикторАлексеевич.

Группу участников интересовало, ктонесет обязанность сообщать о финансовойоперации в КФМ, если операция проводитсяорганизацией, упомянутой в статье 5 Закона опротиводействии легализации преступных доходов,через банк. Отвечая на этот вопрос, г-н Зубковсказал, что и банки, и страховые компании, и иныеорганизации должны сообщать о денежныхпереводах, равных 600 тысячам рублей и превышающихэту сумму, а также о меньших суммах, если онивызывают подозрения.

Некоторые посетители страницыинтернет-конференции обеспокоены, не попадет личеловек, копивший всю жизнь на квартиру, в такназываемые "черные списки". На этот вопросответил Владимир Николаевич Фомин. Он сказал, чтоникаких черных списков не существует, агражданину, который приобретает квартиру илимашину на деньги, заработанные законным путем, нео чем беспокоиться.

Многие указывают на то, что доверие кбанкам у российских граждан до сих пор былокрайне невысоко, и сбережения их лежат мертвымгрузом вместо того, чтобы работать на российскуюэкономику. Не окажется ли теперь, когда Комитетбудет контролировать вклады, что банки вовселишатся своих клиентов? "Честным людям ненужно беспокоиться, что их деньги пропадут врезультате работы Комитета", - заявил В.А.Зубков.

Группа участников интересовалась,каковы действия комитета в случае возникновенияподозрений в факте отмывания денег. Начальникюридического управления КФМ В.Н. Фомин ответил,что Комитет анализирует информацию на наличиепризнаков отмывания денег. Из составапреступления исключены налоговые, валютные,таможенные нарушения, так как ими занимаютсядругие структуры. Деятельность Комитетаисключительно аналитическая. Получив нужныематериалы, Комитет передает их вправоохранительные органы, но сам непредпринимает никаких следственных действий.

Группа вопросов касалась защитыинформации в КФМ. Как обеспечиваетсяконфиденциальность сведений? В.А. Зубков ответил,что в этом направлении ведется очень серьезнаяработа. Индивидуальные именные ключи-коды,шифрование, электронная подпись, другие атрибутызащиты информации приняты на вооружениеКомитетом. Установлено необходимое сетевоеоборудование. Работает отдел безопасности.

По окончании Конференции В.А.Зубковпоблагодарил организаторов конференции - завозможность общения с аудиторией Интернет,авторов вопросов - за внимание к его ведомству и кпроблеме борьбы с легализацией незаконныхдоходов. Он также сообщил, что интенсивные работыпо созданию веб-сайта КФМ вскоре будут завершены,а эта конференция показала, насколько полезно иплодотворно общение с интернет-аудиторией. "Мысобираемся эту работу продолжать, и нашеприсутствие в информационном поле будетпостоянным".

Организаторы конференциипоблагодарили В.А. Зубкова и В.Н. Фомина заинтересные и лаконичные ответы и выразилинадежду на дальнейшее плодотворное ивзаимовыгодное сотрудничество.

Материалы и стенограммаИнтернет-конференции размещены на сайте www.garant.ru.Все права на материалы сайта принадлежат ООО НПП "Гарант-Сервис",воспроизведение (целиком или частями) материаловможет производиться только по письменномуразрешению правообладателей (обращайтесь впресс-службу).