Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 373 “Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе”

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183), приказываю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г.

Регистрационный № 49757

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.11.2017 № 373

                                                                 Образец

                               __________________________________________

                                 (полное или сокращенное (при наличии)

                               наименование юридического лица, которому

                                         направляется запрос)

                               __________________________________________

                                  (почтовый адрес юридического лица,

                                     которому направляется запрос)

                                  ЗАПРОС

 О представлении информации

     В соответствии с пунктом 6  статьи  6.1  Федерального  закона  от  7

 августа  2001 г. N 115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)

 доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"

 __________________________________________________ необходимо представить

 (полное или сокращенное (при наличии) наименование

            юридического лица, ИНН)

 в ______________________________________________________________________

   (указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный

                         орган Росфинмониторинга)

 в электронной форме  документально  подтвержденную  информацию  о  своих

 бенефициарных владельцах, включающую сведения,  предусмотренные  абзацем

 вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона  от  7  августа

 2001 г. N 115-ФЗ "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,

 полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по  состоянию

 на_____________________________________________________________________.

    (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

 Информацию необходимо представить  в  течение  5  рабочих  дней   со дня

 получения настоящего запроса.

     Запрашиваемую информацию следует представить*_______________________

     Приложение (при наличии):

  ____________________      ____________________    _____________________

       (должность                 (подпись           (фамилия, инициалы)

     уполномоченного           уполномоченного

    должностного лица)        должностного лица)

Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга

_____________________________

* Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).