Информация Банка России от 2 апреля 2015 г. "О деятельности ООО «Дагэнергобанк»

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ООО «Дагэнергобанк» установил существенную недостоверность отчетности банка, предоставляемой в Банк России, поскольку она не отражала его реального финансового положения, не учитывала либо учитывала не в полном размере неисполнение банком обязательств перед кредиторами.

В связи с этим Банк России дважды предъявил ООО «Дагэнергобанк» требования о представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.

Представление ООО «Дагэнергобанк» достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва у него лицензии, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, руководство ООО «Дагэнергобанк» скрывало от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приказом Банка России от 24.03.2015 № ОД-617 с 24.03.2015 у ООО «Дагэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Информацию о деятельности руководства ООО «Дагэнергобанк», имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.