Иностранные трасты попадут под действие закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

Иностранные трасты и иные подобные юридические образования попадут под действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соответствующий законопроект разрабатывает Росфинмониторинг.

В ведомстве поясняют, что иностранные трасты и другие подобные образования с высокой вероятностью могут использоваться для легализации преступных доходов и для финансирования деятельности террористов.

Траст – соглашение о доверительном управлении имуществом, в рамках которого доверенное лицо может использовать имущество только в целях, указанных доверителем. Иностранный траст – траст, созданный частным лицом в стране, отличной от страны его проживания. Доверенным лицом в этом случае обычно является банк или трастовая компания. Траст "расщепляет" понятие собственности на собственность юридическую (в этом смысле трастом владеет управляющий) и бенифициарную (она остается у доверителя). Российской правовой системе понятие траста не свойственно.

Учетная карточка законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликована на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.