С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика

Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятых летом нынешнего года.

Новые правила касаются, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда). Круг обязанностей этих субъектов, которые возлагаются на них в тех случаях, когда они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют операции, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ (сделки с недвижимым имуществом, создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими и некоторые другие), дополнен указанием на необходимость информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.

Во исполнение этого требования Правительство РФ скорректировало Правила передачи указанными субъектами информации в Росфинмониторинг. Соответствующие поправки также вступят в силу 1 декабря.

Сведения о заморозке активов по общему правилу нужно будет направлять в Службу в электронной форме незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения этой меры.

Напомним в связи с этим, что по мнению Росфинмониторинга, требования п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ распространяются в том числе на самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Помимо рассматриваемого нововведения, Закон № 115-ФЗ дополнен также указанием на обязанность субъектов, на которых он распространяется, отменять ранее принятые меры по заморозке активов при отпадении оснований для их применения.

В связи с изменениями, внесенными в Закон № 115-ФЗ, уточнены и требования к правилам внутреннего контроля соответствующих субъектов. После вступления поправок в силу действующие ПВК нужно будет актуализировать не позднее 30 декабря (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").