Повышен стоимостный порог операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с антиотмывочным законом

© dmvasilenko / Фотобанк Фотодженика

Сумма, по достижении которой операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, увеличена с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. (соответствующей суммы в иностранной валюте). Для операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделкам с недвижимым имуществом, соответствующий показатель увеличился с 3 млн  руб. до 5 млн руб. (Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности")

Кроме того, установлено, что обязательному контролю подлежат в числе прочих операции, определенные Росфинмониторингом (в том числе по согласованию с Банком России). Сведения о таких операциях будут представляться субъектами Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в течение определенного им срока, который не может превышать двух лет.

Уточнен перечень подлежащих обязательному контролю операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.