Новости и аналитика Новости Утверждены новые правила по передаче информации в Росфинмониторинг кредитными организациями

Утверждены новые правила по передаче информации в Росфинмониторинг кредитными организациями

Утверждены новые правила по передаче информации в Росфинмониторинг кредитными организациями
VectorStory / Depositphotos.com

Банк России обновил порядок представления кредитными организациями сведений в Росфинмониторинг в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указание Банка России от 15 июля 2021 г. № 5861-У). Новый порядок вступает в силу с 1 сентября 2021 года, а с 1 апреля 2022 года он будет распространен и на представление сведений об отказах от открытия банковского счета (вклада) и от проведения операций.

Кредитная организация должна сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения. Такое сообщение должно содержать один из следующих видов сведений и информации:

  • об операциях с денежными средствами или иным имуществом , подлежащими обязательному контролю;
  • об операциях, в отношении которых у работников кредитной организации возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • о разовой операции либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, в отношении которых у работников кредитной организации возникают подозрения, что данные операции и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица;
  • о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • об отмене судом ранее принятого кредитной организацией решения об отказе от проведения операции и прочее.

Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться


Сообщение кредитной организации должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью и направлено ею в уполномоченный орган путем использования личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Читать ГАРАНТ.РУ в и

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

С 10 сентября – новые платежные поручения

С 10 сентября – новые платежные поручения

Пересмотрены их реквизиты и формы.

Что изменится в России с 1 сентября: выплаты пенсионерам, электронные сертификаты для льготников, "гаражная амнистия", новые правила ввоза в Россию лекарств

Что изменится в России с 1 сентября: выплаты пенсионерам, электронные сертификаты для льготников, "гаражная амнистия", новые правила ввоза в Россию лекарств

В числе поправок также – установление особенностей оплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет, обновление методики определения расходов на ремонт ТС по договору ОСАГО, розыгрыш денежных призов среди привитых от COVID-19 граждан.

С 1 апреля 2022 года изменятся правила открытия и закрытия банковских счетов

С 1 апреля 2022 года изменятся правила открытия и закрытия банковских счетов

Речь идет о счетах не только в российской и иностранной валюте, но и в драгметаллах.