Операции по номеру мобильного телефона свыше 50 тыс. руб. могут попасть под обязательный контроль

AY_PHOTO / Depositphotos.com

Группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым выступила с предложением ужесточить действующее антиотмывочное законодательство. В этих целях в нижнюю палату парламента внесено два соответствующих законопроекта.

Первым из них планируется установить правило, согласно которому обязательному контролю будут подлежать операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи. Однако это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи. Также не исключено, что под такой контроль подпадут и почтовые переводы денежных средств на сумму 100 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

Кроме того, не исключено, что обязательному контролю будут подлежать, в частности:

• операции на сумму 600 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу;
• сделки, результатом которых станет переход права собственности на недвижимое имущество, на сумму 3 млн руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме¹.

В случае принятия этот закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Другим законопроектом планируется использование дистанционных методов мониторинга состояния исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также им предлагается проводить контрольные мероприятия с учетом риск-ориентированного подхода².

______________________________

¹ С текстом законопроекта № 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
² С текстом законопроекта № 582466-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.