Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 349-ФЗ "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма"

Ратифицирован Договор государств - участников СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Он подписан в Душанбе 5 октября 2007 г. Сторонами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. За рамками договора остались Азербайджан, Грузия, Молдова, Туркмения и Украина.
К договору могут присоединиться другие страны.
Стороны сотрудничают по следующим направлениям: гармонизация законодательства; правовая помощь (в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, конфискация); обмен информацией; оперативно-розыскные мероприятия; консультации; обмен представителями.
Договор определяет, какие нормативно-правовые акты следует принять сторонам. В частности, это акты, обязывающие противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Необходимо предусмотреть конфискацию преступных доходов.
Установлен перечень деяний, которые должны быть уголовно наказуемыми.
Закреплен порядок направления и исполнения запросов и поручений в рамках договора.