Информация Банка России от 26 апреля 2019 г. "Об отзыве у ООО КБ "Холдинвестбанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Холдинвестбанк лишили лицензии.
У ООО КБ "Холдинвестбанк" отозвана лицензия. Среди причин:
- нарушение "антиотмывочных" требований;
- проведение сомнительных транзитных операций;
- применение схем по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;
- занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Холдинвестбанк в основном финансировал компании, связанные с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
Суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на 1 вкладчика (с учетом начисленных процентов).