Для банковской группы будут закреплены правила обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации.
Президент РФ подписал поправки к "антиотмывочному" закону.
Для организаций - участников банковской группы (холдинга) прописаны правила обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации. Предусмотрено составление целевых правил внутреннего контроля банковской группы (банковского холдинга).
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования. Головные кредитные организации банковских групп (холдингов) разрабатывают и утверждают целевые правила внутреннего контроля в течение 180 дней со дня принятия акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к таким правилам.