Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Кредитные потребительские кооперативы отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и потому обязаны принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
К таким мерам, в частности, относятся: передача в Росфинмониторинг сведений о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами; разработка и реализация правил внутреннего контроля.