Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

В соответствии с действующим законодательством правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны быть согласованы в соответствующем надзорном органе, а в случае отсутствия надзорных органов - в Росфинмониторинге.
Регламентировано исполнение Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля указанных организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
На согласование в территориальный орган Росфинмониторинга представляются правила внутреннего контроля лизинговых компаний; ломбардов; организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры; организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; некредитных организаций, принимающих от граждан наличные деньги в случаях, предусмотренных банковским законодательством; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Приведены требования к содержанию правил, а также установлена последовательность действий должностных лиц при выполнении указанной государственной функции.
Документы, поданные указанными организациями (заявление и два экземпляра правил), рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня их получения на бесплатной основе.
Конечным результатом исполнения государственной функции является направление организации одного экземпляра правил с отметкой о согласовании либо мотивированного отказа в согласовании правил.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2008 г. Регистрационный N 11823.