Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ на коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, была возложена обязанность предпринимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Так, в частности, согласно внесенным изменениям, указанные организации теперь обязаны вставать на учет в Росфинмониторинг и информировать его о сомнительных операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также разрабатывать в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма правила внутреннего контроля.