Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. N 743 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так, дополнен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Данные организации обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию об операциях клиентов, предусмотренную ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
К таким организациям теперь дополнительно относятся организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств.
Кроме того, данные организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге.
Внесены изменения в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 года N 983-р.
В частности, предусмотрена идентификация не только клиентов организации, но и выгодоприобретателей. Дополнен перечень сведений, которые устанавливаются в целях идентификации физических лиц.