Росфинмониторинг примет участие в подготовке доклада ФАТФ для министров финансов стран "двадцатки"

В докладе будет сделан акцент на трех ключевых составляющих:

• усиление международного сотрудничества в области ПОД/ФТ, включая предварительные результаты работ по выявлению несотрудничающих или не выполняющих рекомендации ФАТФ государств;
• прозрачность мировой финансовой системы как ключевой принцип эффективного применения стандартов ФАТФ;
• новые риски использования финансового сектора в целях отмывания денег и финансирования терроризма, возникающие в условиях финансовой нестабильности.

С точки зрения ФАТФ, в условиях мирового финансового кризиса для экономик различных стран мира характерны тенденции перемещения незаконных схем отмывания денег, финансирования терроризма из финансового сектора, где кредитные организации сегодня уделяют наиболее тщательное внимание проверке клиентов и выявлению рисков, в менее контролируемый, нефинансовый сектор.

По итогам исследования будут сформулированы рекомендации для частного сектора по наиболее эффективному применению стандартов ФАТФ и обеспечению мер противодействия использованию финансовых и нефинансовых институтов в преступных целях.