Проблемы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях кризиса обсуждает весь мир

Росфинмониторинг принял участие в VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса.

Выступая на мероприятии, заместитель руководителя Росфинмониторинга Д. Скобелкин отметил, что текущий период был охарактеризован увеличением объемов сомнительных операций. "В сегодняшних условиях, когда наблюдаются тенденции к росту мошеннических схем, банки особенно бдительно должны относиться к исполнению процедур внутреннего контроля во избежание риска вовлечения финансовых институтов в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков", - подчеркнул он.

На сегодняшний день эффективность российской национальной системы ПОД/ФТ подтверждена взаимной оценкой ФАТФ, Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Узнай о кризисе больше