Росфинмониторинг опубликовал ответы по вопросам, связанным с исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо от 8 августа 2008 г. № 1 "Ответы по вопросам, наиболее часто задаваемым организациями, поднадзорными Росфинмониторингу, в связи с исполнением ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлено Управлением организации надзорной деятельности Росфинмониторинга и согласован с Юридическим управлением Росфинмониторинга.